Dleastanasan KYC

Le bhith nar companaidh lagha laghail & cìse a chaidh a stèidheachadh san Òlaind, tha e mar dhleastanas oirnn cumail ri laghan agus riaghailtean an aghaidh airgead-airgid an Òlaind agus an EU a chuireas oirnn riaghailtean gèillidh gus fianais shoilleir fhaighinn mu dhearbh-aithne ar neach-cleachdaidh mus tòisich sinn air an t-solar seirbheis againn agus ar dàimh gnìomhachais.

Tha na dealbhan a leanas a ’sealltainn dè am fiosrachadh a dh’ fheumas sinn anns a ’mhòr-chuid de chùisean agus an cruth anns am feumar am fiosrachadh seo a thoirt dhuinn. Ma dh ’fheumas tu, aig ìre sam bith, tuilleadh stiùiridh, bheir sinn cuideachadh dhut sa phròiseas tòiseachaidh seo.

Do dhearbh-aithne

 Bidh sinn an-còmhnaidh a ’feumachdainn fìor lethbhreac dearbhte tùsail de sgrìobhainn, a tha a’ nochdadh d ’ainm agus a tha a’ nochdadh do sheòladh. Chan urrainn dhuinn gabhail ri lethbhric scan. Ma tha thu a ’nochdadh gu corporra san oifis againn is urrainn dhuinn d’ aithneachadh agus leth-bhreac a dhèanamh de na sgrìobhainnean airson na faidhlichean againn.

  • Cead-siubhail dligheach le ainm-sgrìobhte (notarized agus air a thoirt seachad le apostille);
  • Cairt-aithneachaidh Eòrpach;

Do sheòladh

Aon de na leth-bhreacan a leanas no fìor leth-bhreacan dearbhte (gun a bhith nas fhaide na 3 mìosan a dh'aois):

  • Teisteanas còmhnaidh oifigeil;
  • Bile o chionn ghoirid airson gas, dealan, fòn dachaigh no goireas eile;
  • Aithris chìsean ionadail gnàthach;
  • Aithris bho bhanca no institiud ionmhais.

Litir iomraidh

Ann an iomadh cùis feumaidh sinn litir fiosrachaidh a chuir solaraiche seirbheis proifeasanta a-mach a tha no a tha eòlach air an neach airson co-dhiù bliadhna (me notary, cunntasair clàraichte neach-lagha no banca), a tha ag ràdh gu bheilear den bheachd gu bheil an neach mar neach cliùiteach nach eilear an dùil a bhith an sàs ann an malairt dhrogaichean mì-laghail, gnìomhachd eucorach eagraichte no ceannairc.

Cùl-fhiosrachadh gnìomhachais

Gus cumail ris na riatanasan gèillidh a chaidh a chuir an sàs ann an iomadh cùis feumaidh sinn do chùl-fhiosrachadh gnìomhachais gnàthach a stèidheachadh. Feumaidh taic a thoirt don fhiosrachadh seo le sgrìobhainnean fianais, dàta agus stòran fiosrachaidh earbsach, mar eisimpleir:

  • Geàrr-chunntas geàrr-chunntas;
  • Earrann o chionn ghoirid bho chlàr malairteach;
  • Leabhranan malairteach agus làrach-lìn;
  • Aithisgean bliadhnail;
  • Artaigilean naidheachdan;
  • Dreuchd bùird.

A ’dearbhadh an stòr tùsail de bheairteas agus airgead agad

Is e aon de na riatanasan gèillidh as cudromaiche a dh ’fheumas sinn coinneachadh ri bhith a’ stèidheachadh stòr tùsail an airgid a bhios tu a ’cleachdadh gus Companaidh / Aonachd / Stèidheachd a mhaoineachadh.

Sgrìobhainnean a bharrachd (ma tha Companaidh / Aonachd / Stèidheachd an sàs)

A rèir an t-seòrsa seirbheisean a dh ’fheumas tu, an structar air a bheil thu ag iarraidh comhairle agus an structar a tha thu airson gun stèidhich sinn, feumaidh tu sgrìobhainnean a bharrachd a thoirt seachad.

Law & More B.V.